米財務省の外国資産管理室（OFAC）は、麻薬密売組織の運営者である中国人三名に対して、合成オピオイド（麻薬）および化学成分の製造と密売の容疑で、法的措置を講じることを発表した。OFACによると、容疑者三名は、麻薬密売であげた利益をビットコインを通じて資金洗浄しており、洗浄後の資金を中国および香港の銀行に預け入れていた（一部出金も）。これを受け、OFACは資金洗浄に関わる捜査を実施。財務省に所属する「テロリズム、金融犯罪、情報分析室」の次官Sigal Mandelker氏は今回の捜査について、このように説明を行なった。OFACが本日指定した「中国の麻薬王」は国際麻薬密売組織を運営しており、致死に至らせるレベルの麻薬を製造し売りさばいていた。このような状況は米国のおけるオピドイド中毒、過剰摂取による死亡などを直接助長している。犯人の二人は一般商用郵送で数百以上の合成オピオイドパッケージを米国に送り込み、オンラインで宣伝したうえで、顧客に売りさばいていた。OFACが仮想通貨アドレスを制裁対象に指定するのは今回で2回目。2018の11月に、財務省はイラン人のランサムウェアスキームに利用された２つのビットコインアドレスを制裁対象に指定した事例に続く。現時点で、制裁対象の資産を差し押さえたかは不明であるが、ブラックリストとして情報を開示し、犯罪を監視。取引所などのサービスプロバイダーが犯罪利用対策に利用すると見られる。ブロックチェーンデータ分析企業Chainalysisのグローバル政策責任者はThe Blockに、「OFACが麻薬密売の取り締まりで今後も仮想通貨アドレスを制裁していくと見込んでいる。」と話した。Cryptoにおける”最初で最後の言葉”であること。仮想通貨・ブロックチェーン業界で働いてみませんか？
麻薬探知犬の検査風景. 国内最大手の仮想通貨メディアCoinPostでは、事業拡大に伴い、一緒に働く仲間を募集しています。海外在住の方でもテレワークでのライター業務対応可能なので、気軽にご応募ください。 麻薬探知犬は、1才から8才まで活動しています。 犬の8才は、人間の約50才に相当します。 麻薬を見つけるとどうなるの？ 麻薬探知犬は、麻薬を見つけるとその場に座って知らせてくれます。 麻薬を見つけたとき: k-9ってどういう意味？ 米国財務省の外国資産管理局（ofac）が中国籍の4人を麻薬密売業者として特定、制裁リストに掲載した。グループは資金洗浄に仮想通貨を用いていた。 米財務省、中国「麻薬王」の仮想通貨アドレスを制裁対象に. その後、麻生大臣は、税関で摘発した犯則物件、通関事務室、麻薬探知犬・X線検査装置による検査及び監視艇による海上取締を視察し、税関職員を激励しました。 儀仗隊の出迎え. 財務省は、令和元年（平成31年1月から令和元年12月まで）に全国の税関が空港や港湾等において、不正薬物の密輸入その他の関税法違反事件を取り締まった実績をまとめましたのでお知らせします。 1．不正薬物 ＊1 の事犯.
監視艇乗船. 米財務省の外国資産管理室（ofac）は、麻薬密売組織の運営者である中国人三名に対して、合成オピオイド（麻薬）および化学成分の製造と密売の容疑で、法的措置を講じることを発表した。 麻薬、覚せい剤、けん銃等の取締り 実績（報道発表） 令和元年の全国の税関における関税法違反事件の取締り状況 [ PDF(PDF:942KB) ](令和2年2月12日) 表彰式. 税関で摘発した犯則物件. 財務省は、平成30年の1年間に全国の税関が空港や港湾等において、不正薬物の密輸入その他の関税法違反事件を取り締まった実績をまとめましたのでお知らせします。 1．不正薬物の事犯. 国内最大手の仮想通貨メディアCoinPostでは、事業拡大に伴い、一緒に働く仲間を募集しています。海外在住の方でもテレワークでのライター業務対応可能なので、気軽にご応募ください。 米国財務省の外国資産管理局（OFAC）が、中国籍の4人を麻薬密売業者として特定、このグループが仮想通貨を資金洗浄のために使用していたことが分かった。4人が協力していた「Zheng違法薬物密輸組織（DTO）」は、ビットコインなどの仮想通貨を使用して密売収益の一部を資金洗浄してから中国・香港の銀行口座に入出金を行い、通貨制限と報告要件を回避していたという。マネーロンダリングされた金額の規模は明かされていない。当該の4人はOFACの制裁リストに登録された。これは、OFACが米国内の当該個人に属するすべての財産を押収することを意味しており、米国の事業体は、特定された4人との取引を行うことを禁止される。組織のリーダーであるFujing Zhengが管理する、麻薬販売のためのオンライン店舗「Global United Biotechnology Inc.」も特定された。OFACによると、4人の密輸業者は、Zheng DTOがフェンタニル類似体または合成カンナビノイドやカチノンを含むその他の規制物質の購入を仲介するために働いていた。米国では違法ドラッグの過剰投与で毎日130人以上が命を落とすなど、問題が深刻化しており、昨年夏にホワイトハウスも注意喚起を呼び掛けている。その際「フェンタニル」はメキシコと中国から米国に流入していると主張した。注意文書には、違法ドラッグの生産者やディーラー、購入者は、仮想通貨を初めとするオンライン決済も利用していると述べる一節もあり、「ビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、モネロ」と薬物購入に使われる銘柄名まで挙げられていた。OFACは、2018年3月に仮想通貨アドレスも、規制対象となる制裁リストに追加すると発表している。同年、イラン人米国居住者がランサムウェアで不正に得た収益を洗浄したビットコインアドレスが初めてリストに登録された。今回の件では、現在のところまだ密輸業者の仮想通貨アカウントはリスト登録されていない模様だ。米国では、様々な政府機関でダークウェブや仮想通貨が関わる犯罪を取り締まるための能力を高める施策が行われている。例えば、現在米国司法省（DOJ）も、ダークウェブ、仮想通貨、コンピューターハッキングの法的専門家を求人募集中だ。DOJが国際的なサイバー犯罪を取り締まる上で役目を果たし、米国の法律における現在の課題を特定する職務だという。その業務には証拠を取得して提示する方法について、職員を訓練することも含まれている。ダークウェブでの覆面作戦を実行する手法、仮想通貨取引の追跡、技術的スキル、ブロックチェーンを実行するための技術など、さまざまなダークウェブと仮想通貨に関する法執行機関の能力構築が想定されている。選ばれた専門家は、法執行機関および検察官、捜査官、裁判官、立法者など政府当局と緊密に連携して職務を行う。その他にもシークレットサービスや内国歳入庁（IRS）など様々な政府機関が仮想通貨による不正を追跡する関連で予算増額を請求、人員を拡充する体勢にあり、この先、関連する犯罪事件の立件が増える可能性もある。仮想通貨・ブロックチェーン業界で働いてみませんか？
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